"DISEÑANDO UN MODELO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN"

Dirigido a

Este curso está dirigido a Gerentes del área legal, Auditores, Oficiales de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento Normativo, Gerentes de Riesgos, Operaciones y profesionales que desempeñan funciones en las áreas de Legal, Auditoria, Riesgos, Prevención de Fraudes y todos los encargados de modelos de prevención de delitos en general que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área

Temario

  • Introducción a la responsabilidad penal de las empresas en el Perú.
  • La nueva legislación nacional - DL 1352.
  • Cómo y quién responde al interior de las empresas por estos delitos?
  • Estrategias de prevención de delitos.
  • Elementos del modelo de prevención de delitos.
  • Compliance penal. Qué es y cómo funciona?
  • Las etapas de compliance.
  •  Elementos de compliance.
  • Cómo hacer un modelo de prevención de delitos.
  • Prevención de corrupción y lavado.
  • Prevención de otros delitos relevantes para la empresa.

  •          SUGERIMOS LLEVAR LAPTOP PARA SEGUIR EL DESARROLLO DEL CURSO

Expositor(es)

EDUARDO HERRERA VELARDE

Abogado - Universidad de San Martín de Porres, con Postgrado en Finanzas y Derecho Empresarial ESAN y Magíster en Derecho Penal - Universidad de Santo Tomás (Colombia) Universidad de Salamanca (España), con la tesis titulada "Aspectos Penales del Buen Gobierno Corporativo"; primera investigación en Latinoamérica sobre la materia.

Cuenta con más de 15 años de experiencia como consultor en manejo de crisis, análisis de riesgos penales, estrategias legales y estrategias contra la corrupción de empresas.


Expositor y autor de numerosos artículos en temas relacionados al  Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Política Criminal, Lucha contra la corrupción y Reforma del Sistema de Administración de Justicia, en el Diario Gestión

Ha sido  Profesor de Derecho Penal Económico y Derecho Procesal Penal I, en la Universidad San Martín de Porres. Ha sido Profesor de Derecho Penal en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional.

Ha sido Miembro de la Comisión Revisora del Código Penal. 

Actualmente es Director de Escudo Azul S.A., primera consultora de ética, compliance y prevención penal. Consultor en Perú para LRN, empresa líder a nivel mundial en ética y compliance y  es Profesor en ESAN.


Fecha y Horario

Jueves 22 de Marzo de 2018

8:30 a.m. a 5:30 p.m.

*Sujeto a cubrir el número mínimo de participantes

Duración y Sede

8 horas

NM Lima Hotel

Av. Felipe Pardo y Aliaga 330 - San Isidro

Inversión

S/. 950 + IGV

Incluye; Material en usb, Certificado (mín. 80% asist.), Coffee Break y Almuerzo.


Depósitos; A nombre de Class Consulting SAC

RUC 20507256423

Bco. de Crédito del Perú Cta. Cte. M.N. Nro. 193-1509747-0-68

CCI 002-193-001509747068-14

 

Cta. De Detracciones Banco de la Nación N° 00-068-068452 (10%)

Consignar Tipo de Servicio Código 037

 

Para mayor información; sírvase contactarnos a los Telfs. 593-5417

CELULAR:955 955514 / 983636883 

 

E-mail cursos@classconsulting.net , Pág. Web www.classconsulting.net


Deseo registrarme