"LAFT - Evaluación Mutua 2018 Revisión del Perú por GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica)"

Dirigido a

Oficiales de Cumplimiento, profesionales que se desempeñen en las áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría, operaciones, créditos y control interno, de empresas que formen parte de los sujetos obligados del sector financiero y de los diferentes sectores económicos contemplados en las normas vigentes en el país, y en general profesionales que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área.

Temario

 

1.       Aspectos generales de una Evaluación Mutua.


2.       40 Recomendaciones y estándar internacional.


3.       Cumplimiento de las 40 Recomendaciones.

 

4.       Impactos en sectores Financieros y No Financieros.

 

5.       Procedimientos de evaluación.

 

6.       Procesos de seguimiento.

 

7.       Recientes evaluaciones en otros países de la región.

 

8.       Principales retos para el Perú.

 

9.       Conclusiones.

 


         SUGERIMOS LLEVAR LAPTOP PARA SEGUIR EL DESARROLLO DEL CURSO

Expositor(es)

JUAN CARLOS MEDINA
Ingeniero Industrial de la PUCP, MBA Egade Business School (Tecnologico de Monterrey), Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida  International University (FIU).
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento - Grupo Financiero BOD. Presidente Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos - AECGR. Ex Presidente del Comité de Cumplimiento de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN. Ex Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Presidente de la Asociación de Egresados de EGADE Business School (Tec de Monterrey).

Fecha y Horario

Viernes 23 de Marzo de 2018

8:30 a.m. a 5:30 p.m.

*Sujeto a cubrir el número mínimo de participantes

Duración y Sede

8 horas

NM Lima Hotel

Av. Felipe Pardo y Aliaga 330 - San Isidro

 

Inversión

S/. 950 + IGV

 

Incluye; Material en usb, Certificado (mín. 80% asist.), Coffee Break y Almuerzo.


Depósitos; A nombre de Class Consulting SAC

RUC 20507256423

Bco. de Crédito del Perú Cta. Cte. M.N. Nro. 193-1509747-0-68

CCI 002-193-001509747068-14

 

Cta. De Detracciones Banco de la Nación N° 00-068-068452 (10%)

Consignar Tipo de Servicio Código 037

Para mayor información; sírvase contactarnos a los Telf. 593-5417

CELULAR: 983 636883 / 955 955514

E-mail cursos@classconsulting.net , Pág. Web www.classconsulting.net


Deseo registrarme