"LAFT COOP"

Dirigido a

Oficiales de Cumplimiento, profesionales que se desempeñen en las áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría, operaciones, créditos y control interno, de empresas que formen parte de las COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO y en general profesionales que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área.

Temario

Implementación del Sistema de Prevención de lavado de activos en Cooperativas 

 

1.       Conceptos y definiciones.

2.       Sector cooperativo en Perú. Implementación de sistemas de prevención.

3.       Nuevos retos en la determinación de controles.

4.       Gestión de riesgos de lavado.

5.       Metodología de gestión de riesgos de lavado para Cooperativas.

6.       Monitoreo de operaciones.

7.       Informes de gestión de Cumplimiento.

8.       Auditorias en prevención del lavado de activos.

9.       Conclusiones y preguntas.

        *Sugerimos llevar laptop, para el seguimiento del curso ya que se entrega un USB con la presentación

Expositor(es)

JUAN CARLOS MEDINA
Ingeniero Industrial de la PUCP, MBA Egade Business School (Tecnologico de Monterrey), Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida  International University (FIU).
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento - Grupo Financiero BOD. Presidente Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos - AECGR. Ex Presidente del Comité de Cumplimiento de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN. Ex Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Presidente de la Asociación de Egresados de EGADE Business School (Tec de Monterrey).

Fecha y Horario

Sábado 8 de setiembre de 2018

En el horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

*Sujeto a cubrir el número mínimo de participantes

Duración y Sede

8 horas, NM Lima Hotel

Av.  Pardo y Aliaga 330 - San Isidro

Inversión


950 + IGV

Depósitos; A nombre de Class Consulting Group S.A.C RUC: 20600564880

Banco de Crédito del Perú  Cta. Cte. M.N. Nº 193-1893480-0-59 

CCI 002-193-001893480059-12

 Cta. De Detracciones Banco de la Nación N° 00-005-301947 (12%)

Consignar Tipo de Servicio Código 037

 Para mayor información; sírvase contactarnos a los Telfs. 593-5417

CELULAR: 983636883 / 955955514

 E-mail cursos@classconsulting.net , Pág. Web www.classconsulting.net


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