"LAFT: APLICACIÓN PRÁCTICA DE EXIGENCIAS NORMATIVAS Y ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS/ REPORTE DE OPERACIONES"

Dirigido a

Oficiales de Cumplimiento, profesionales que se desempeñen en las áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría, operaciones, créditos y control interno, de empresas que formen parte de los sujetos obligados del sector financiero y de los diferentes sectores económicos contemplados en las normas vigentes en el país, y en general profesionales que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área.

 


Temario

-          Exigencias normativas actuales.

-          Regímenes de Debida Diligencia.

-          Uso de fuentes de información abiertas para el análisis de casos.

-          Nuevos retos en la investigación de operaciones.

-          Tratamiento del fraude, corrupción y evasión tributaria en relación al lavado de activos.

-          Estrategias de monitoreo, análisis y reporte de operaciones sospechosas.

Expositor(es)

JUAN CARLOS MEDINA
Ingeniero Industrial de la PUCP, MBA Egade Business School (Tecnologico de Monterrey), Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida  International University (FIU).
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento - Grupo Financiero BOD. Presidente Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos - AECGR. Ex Presidente del Comité de Cumplimiento de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN. Ex Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Presidente de la Asociación de Egresados de EGADE Business School (Tec de Monterrey).

Fecha y Horario

Viernes 12 de octubre

En el horario de 9:00 a.m a 6:00 p.m.

*Sujeto a cubrir el número mínimo de participantes

Duración y Sede

8 horas, NM Lima Hotel

Av. Felipe Pardo y Aliaga 330 - San Isidro

Inversión

S/ 950+ IGV por  participante.

Incluye; Material en usb, certificado (mín. 80% asist.), coffee break y almuerzos.


Depósitos; A nombre de Class Consulting Group SAC Banco de Crédito del Perú

Banco de Crédito del Perú  Cta. Cte. M.N. Nº 193-1893480-0-59 CCI 002-193-001509747068-14

Cta. De Detracciones Banco de la Nación N° 00-005-301947 (12%) Consignar Tipo de Servicio Código 037

 Para mayor información; sírvase contactarnos a los Telfs. 288-6781

CELULAR: 983636883 - 955955514

E-mail cursos@classconsulting.net , Pág. Web www.classconsulting.net


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