Curso online
Analítica Aplicada de la Detección y la Gestión del Fraude
Inicio: 17 de Octubre
Este curso está dirigido a Gerentes de Riesgos, Operaciones, Auditores, Consultores externos y profesionales que desempeñan funciones en las Áreas de Riesgos, Riesgos de Crédito, Tesorería y responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar riesgos que están interesados en ampliar sus conocimientos en el Área.
Detalle del curso
Modalidad
Virtual
(En Vivo por Zoom)
Fechas
17, 22, 24 y 28 de Octubre
Duración
12 horas
Horario
7:00 pm a 10:00 pm
Inversión
S/.1100+ IGV
La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mín. 80% asistencia
Temario
1. Programa de Gestión de Riesgo de Fraude
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Conceptualización del fraude
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Perspectiva del fraude a través del tiempo
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Diagnosticando la gestión del fraude
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Rol de la organización para la gestión del riesgo de fraude
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Marco conceptual y de contexto sobre el fraude
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Matriz de Riesgo de Fraude como fuente de datos e inteligencia
2. Metodología y técnicas para la detección de fraude
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Monitoreo e identificación proactiva
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Gestión del fraude en un ecosistema transaccional
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Evolución de la analítica y su aplicación en la identificación de fraudes
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Ciclo de vida y la explotación de grandes volúmenes de datos
3. Datos, documentos y reportes necesarios para la detección de fraudes
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Fraude interno
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Fraude en medios de pago
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Fraude en créditos
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Fraude en canales digitales
4. Creación de reglas de detección
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Usando herramienta de monitoreo transaccional
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Utilizando reportes operativos / administrativos
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Datos, documentos y reportes necesarios para la detección de fraudes
a. Fraude interno
b. Fraude en medios de pago
c. Fraude en créditos
d. Fraude en canales digitales
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Creación de reglas de detección:
a. Usando herramienta de monitoreo transaccional
b. Utilizando reportes operativos / administrativos
c. Para detección de fraude crediticio
d. Detección de fraude interno
5. Importancia del manejo de datos como input necesario para analizar tendencias, comportamientos y características de eventos y procesos
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Inventario de casos de fraude investigados
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Inteligencia vs. Investigación
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Misión de un analista de inteligencia
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El pensamiento crítico en la gestión del fraude
6. Generación de reportes para clasificar y mapear fraudes en categorías de monitoreo
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Generación de reportes, categorías y modalidades para clasificación de fraudes
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Técnicas para identificar fraudes
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Tableros de control
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Uso de KPI y KRI
7. Creación de señales de alerta para detectar eventos con connotación de fraude, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles
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Evolución de los medios de pago
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Actores en un proceso de compra
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Evolución tecnológica de los clientes
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Factores de autenticación
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Señales de alerta y plan de respuesta
8. Inputs y funciones básicas de las herramientas antifraude, tipo de análisis y uso de score
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Herramientas para la prevención y detección de fraudes
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Principales aspectos para tener en cuenta
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Tipos de analítica aplicada al fraude
Expositor
Aldo Madruga
Profesional en Administración y Gestión de Empresas, con 17 años de experiencia en las Áreas de Gestión del Fraude, Auditoría Interna de procesos, operaciones y red de agencias. Amplia experiencia liderando investigaciones forenses, y la implementación de sistemas para la prevención y detección de fraudes, así también, procesos judiciales (laborales y penales), y acciones de recupero de los montos involucrados en los siniestros. Actualmente, gerencia el Área corporativa de Gestión de Fraudes para las empresas vinculadas al grupo Pichincha en Perú (Banco Financiero, Diners Club, Carsa, Amerika Brokers y Crecer Seguros). Durante los últimos 8 años, miembro de los comités técnicos especializados en la prevención de fraudes de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), de los cuales, actualmente preside el Comité de Prevención de Estafas y Defraudaciones (COPREDE) y es Vicepresidente del Comité de Seguridad de Medios de Pago (COSMEP).
