1. MARCO CONCEPTUAL

• Conceptualización del fraude

• Consideraciones sobre el comportamiento fraudulento

• Estadística y tendencias del fraude

• Conceptualización del riesgo

• Elementos claves para la gestión del riesgo

• Riesgos emergentes que impactan a la gestión de fraudes

 

2. COMO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA EFICAZ DE GESTION DEL
FRAUDE

• Herramientas para diagnosticar la gestión del fraude organizacional

• Gestión del Fraude bajo el modelo de las 3 Líneas de Responsabilidad

• Empleando marcos de referencia para gestionar el fraude:

  • ISO 31000

  • COSO ERM

• Integración de la gestión del Fraude y el Riesgo Operacional

  • Autoevaluaciones, cambios y nuevos productos

  • Base de pérdidas

  • Planes de acción y seguimiento

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3. PROGRAMA PREVENTIVO

• Plan antifraude

• Cambio conductual en la organización

• Factores que contribuyen a la existencia del fraude

• Integración de la ciberseguridad y la prevención del fraude

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4. PREVENCIÓN DEL FRAUDE INTERNO

• Evolución del fraude a partir del Triángulo del Fraude

• Medidas para identificar el fraude interno

• Los insiders y medidas para su prevención

• Delineando la ruta de la prevención con visión end to end

 

5. DETECCIÓN DEL FRAUDE

• Alertas para detectar fraudes

• Fraudes en medios de pago

• El análisis de datos para la detección de fraudes

• Otros mecanismos para la detección de fraudes

• Implementación de un canal de denuncias exitoso

 

6. RESPUESTA E INVESTIGACIÓN

• Cómo implementar un plan de respuesta al fraude

• Aspectos laborales y penales en una investigación

• Etapas y consideraciones para un proceso de investigación

• Buscando exactitud y credibilidad en las investigaciones

• Modelo PEACE para entrevistas éticas

• Framework analítico para la gestión del fraude