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Taller Avanzado

Gestión Integral del Riesgo de Fraude con aplicación práctica

Inicio: 14 de Mayo

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Este curso es recomendado a responsables de gestión de datos de fraudes, administradores de sistema de monitoreo y similares; para profesionales de las áreas de Prevención de Fraudes, Riesgos, Auditoría Interna, Legal, Compliance, Recursos Humanos, Seguridad, entre otras áreas, que tengan la responsabilidad de prevenir, detectar y/o investigar eventos de fraude en su empresa. 

Detalle del curso

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Modalidad

Virtual

(En Vivo por Zoom)

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Fechas

14,16,21 y 23 de Mayo

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Duración

12 horas

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Horario

7:00 pm a 10:00 pm

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Inversión

S/.1100 + IGV

La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mín. 80% asistencia

Temario

1. Marco Conceptual del Fraude 

  • Conceptualización del fraude

  • Riesgos emergentes en la gestión del fraude

  • Estadísticas y tendencias del fraude mundial

  • Paradigmas que debemos superar para combatir el fraude

2. Integración del Fraude en la Gestión del Riesgo Operacional

  • Marco conceptual de la Gestión de Riesgo Operacional

  • Factores comunes en la gestión del fraude y del riesgo operacional

  • Metodologías de riesgo operacional empleadas en la gestión del fraude

    • Autoevaluaciones de riesgos

    • Base de Pérdidas

    • Indicadores clave de riesgo


3. Programa Preventivo

  • Tendencias sobre prevención de fraudes

  • Delineando la ruta de la prevención

  • Diferencias entre la auditoría tradicional y la gestión del fraude

  • El Plan Antifraude

  • Las reglas de las 3C para implementar conductas preventivas

  • La fórmula de Klitgaard aplicada al control de fraudes

  • Factores que contribuyen a la existencia del fraude

  • Posibles acciones de recupero y mitigación de pérdidas por fraudes

4. Cómo implementar un programa eficaz de Gestión del Riesgo de Fraude

  • Riesgos que impactan en la gestión del fraude

  • Herramienta de evaluación del riesgo de fraude

  • Modelo de líneas de defensa

  • Requisitos para enfoque integral de gestión

  • Obstáculos que superar para la efectividad del programa antifraude

  • Estrategia y tecnología aplicada a la autenticación de identidad digita

5. El fraude interno y cómo combartirlo

  • El fraude interno y medidas para contrarrestarlo

  • Más allá del triángulo del fraude – el diamante del fraude

  • Reglas para considerar en la detección del fraude interno

  • Gestión colaborativa del fraude

  • Los insiders

Cursos - Gestión Integral del Riesgo de Fraude con Enfoque Práctico - Class Consulting

6. Monitoreo y detección

  • Alertas recomendadas para la detección de fraudes en distintas áreas del negocio

  • Detección de fraudes a través del análisis de datos

  • Buenas prácticas … y no tan buenas, para el monitoreo y detección de fraudes

  • Cómo implementar un canal de denuncias exitoso

  • Gestionando el fraude en el otorgamiento de créditos y ¿cómo reducir sus pérdidas?

7. Respuesta e investigación

  • Modelo de respuesta frente a un evento de fraude

  • Etapas de la investigación de ilícitos

  • Proceso eficaz de investigación de fraudes

  • Evaluación de la evidencia: suficiencia, competencia y relevancia

  • Limitaciones o errores en el proceso de investigación

8. Entrevistas para el proceso de investigación

  • Preparación para un proceso de investigación

  • Uso estratégico de la evidencia

  • Metodología de entrevista P.E.A.C.E.

  • 10 consejos prácticos para la investigación de fraudes

  • Impacto del Covid-19 en el proceso de investigación y entrevistas

  • La tecnología en el proceso de investigación

9. La inteligencia y analítica en la Gestión del Fraude

  • Inventario de casos de fraude

  • Clases de inteligencia

  • El ciclo de la inteligencia

  • Inteligencia vs. Investigación

  • Retos para aplicar inteligencia

Expositor Aldo Madruga - Curso - Gestión Integral del Riesgo de Fraude - Class Consulting

Expositor

Aldo Madruga

Profesional en Administración y Gestión de Empresas, con 17 años de experiencia en las Áreas de Gestión del Fraude, Auditoría Interna de procesos, operaciones y red de agencias. Amplia experiencia liderando investigaciones forenses, y la implementación de sistemas para la prevención y detección de fraudes, así también, procesos judiciales (laborales y penales), y acciones de recupero de los montos involucrados en los siniestros. Actualmente, gerencia el Área corporativa de Gestión de Fraudes para las empresas vinculadas al grupo Pichincha en Perú (Banco Financiero, Diners Club, Carsa, Amerika Brokers y Crecer Seguros). Durante los últimos 8 años, miembro de los comités técnicos especializados en la prevención de fraudes de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), de los cuales, actualmente preside el Comité de Prevención de Estafas y Defraudaciones (COPREDE) y es Vicepresidente del Comité de Seguridad de Medios de Pago (COSMEP). 

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