Taller Avanzado
Gestión Integral del Riesgo de Fraude Basado en Analítica
Inicio: Próximamente
Este curso es recomendado a responsables de gestión de datos de fraudes, administradores de sistema de monitoreo, y similares; para profesionales de las áreas de Prevención de Fraudes, Riesgos, Auditoría Interna, Legal, Compliance, Recursos Humanos, Seguridad, entre otras áreas, que tengan la responsabilidad de prevenir, detectar y/o investigar eventos de fraude en su empresa.
Detalle del curso
Modalidad
Virtual
(En Vivo por Zoom)
Fechas
16, 18, 22 y 24 de Julio
Duración
12 horas
Horario
7:00 pm a 10:00 pm
Inversión
S/.1100 + IGV
La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mín. 80% asistencia
Temario
1. Aplicación de Inteligencia Estratégica
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Matriz de casos de fraude investigados: Inteligencia vs. Investigación
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Misión de un analista da inteligencia
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El pensamiento crítico en la gestión del fraude
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Analítica orientada a la prevención del fraude
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Documentación que debe ser analizada corno parte del plan antifraude
2. Analytics para el fraude - Marco teórico básico de tipos de datos
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Generación de reportes, categorías y modalidades para clasificación de fraudes
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Técnicas para identificar fraudes
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Tableros de control
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Uso de KPI
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Herramientas para la detección temprana del fraude
3. Evolución de los Riesgos de Seguridad
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Fases de las APT
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Evolución de los medios pago
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Actores en un proceso de compra
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Evolución tecnológica de los clientes
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Factores de autenticación
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Tipos de monitoreo
4. Gestión del Fraude Digital
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Fraude vs ciberseguridad
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Señales de alerta y manejo de eventos
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Evolución del fraude electrónico
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Respuesta ante el fraude digital
5. Inputs y funciones básicas de las herramientas antifraude, tipo de análisis y uso de score
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Herramientas para la prevención y detección de fraudes
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Principales aspectos a tener en cuenta
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Tipos de analítica aplicada al fraude
Expositor
Aldo Madruga
Profesional en Administración y Gestión de Empresas, con 17 años de experiencia en las Áreas de Gestión del Fraude, Auditoría Interna de procesos, operaciones y red de agencias. Amplia experiencia liderando investigaciones forenses, y la implementación de sistemas para la prevención y detección de fraudes, así también, procesos judiciales (laborales y penales), y acciones de recupero de los montos involucrados en los siniestros. Actualmente, gerencia el Área corporativa de Gestión de Fraudes para las empresas vinculadas al grupo Pichincha en Perú (Banco Financiero, Diners Club, Carsa, Amerika Brokers y Crecer Seguros). Durante los últimos 8 años, miembro de los comités técnicos especializados en la prevención de fraudes de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), de los cuales, actualmente preside el Comité de Prevención de Estafas y Defraudaciones (COPREDE) y es Vicepresidente del Comité de Seguridad de Medios de Pago (COSMEP).
