"Riesgo Legal"

Dirigido a

Este curso está dirigido a Gerentes del área legal, Auditores, Oficiales de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento Normativo, Gerentes de Riesgos, Operaciones y profesionales que desempeñan funciones en las áreas de Legal, Auditoria, Riesgos y todos los encargados de modelos de prevención en general que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área

Temario

1. ¿Qué es y qué no es riesgo legal?

2. Relación con el Riesgo Operacional (RO)

3. Tipología:

(i) Riesgo de Documentación.

(ii) Riesgo Normativo.

(iii) Riesgo de Incapacidad de Cumplimiento.

4. Riesgo reputacional

(i) Introducción

(ii) ¿Qué es y qué no es riesgo reputacional?

(iii) Diferencia entre reputación e imagen.

(iv) Tipología

5. Incumplimiento de contratos.

(i) Capacidad de las Partes.

(ii) Incumplimientos.

(iii) Penalidades.

6. Políticas Sugeridas de mitigación

(i) Tecnología.

(ii) Seguros.

(iii) Compliance

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Expositor(es)

EDUARDO HERRERA VELARDE

Abogado - Universidad de San Martín de Porres, con Postgrado en Finanzas y Derecho Empresarial – ESAN y Magíster en Derecho Penal - Universidad de Santo Tomás (Colombia) – Universidad de Salamanca (España), con la tesis titulada "Aspectos Penales del Buen Gobierno Corporativo"; primera investigación en Latinoamérica sobre la materia.

Cuenta con más de 15 años de experiencia como consultor en manejo de crisis, análisis de riesgos penales, estrategias legales y estrategias contra la corrupción de empresas.


Expositor y autor de numerosos artículos en temas relacionados al  Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Política Criminal, Lucha contra la corrupción y Reforma del Sistema de Administración de Justicia, en el Diario Gestión

Ha sido  Profesor de Derecho Penal Económico y Derecho Procesal Penal I, en la Universidad San Martín de Porres. Ha sido Profesor de Derecho Penal en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional.

Ha sido Miembro de la Comisión Revisora del Código Penal. 

Actualmente es Director de Escudo Azul S.A., primera consultora de ética, compliance y prevención penal. Consultor en Perº para LRN, empresa líder a nivel mundial en ética y compliance y  es Profesor en ESAN.


MARCO ANTONIO RUIZ MARTINEZ

Máster en Derecho Internacional de los Negocios por ESADE Business & Law School. Abogado experto en regulación de empresas, mapeo y elaboración de riesgos de compliance, D.L.1352, ISO 19600, ISO 37001, UNE 196001, directrices de la OCDE, con 8 años de experiencia, titulado por la Universidad de Lima, Diplomado en Protección al Consumidor por la Escuela de Postgrado de la UPC y Especialización en Derecho Administrativo y Organismos Reguladores y Supervisores por el Colegio de Abogados de Lima y Especialización en Cumplimiento Normativo – Compliance por ESADE. Actualmente es Consultor de Corporate Compliance en Escudo Azul

Fecha y Horario


Viernes 8 de junio de 2018
En el horario de 8:30 a 5:30
(Sujeto a cubrir el nºmero mínimo de participantes)

Duración y Sede

8 hrs, NM Lima Hotel

Av. Pardo y Aliaga 330 - San Isidro

Inversión

S/. 950 + IGV por participante

Incluye; Material en USB, Certificado (mínimo 80% de asistencia), Coffee Break y almuerzo

Depósitos: a nombre de Class Consulting S.A.C RUC: 20507256423

Banco de Crédito del Perº  Cta. Cte. M.N. Nº 193-1509747-0-68

CCI 002-193-001509747068-14

Cta. De Detracciones Banco de la Nación N° 00-068-068452 (12%)

Consignar Tipo de Servicio Código 037

 Para mayor información; sírvase contactarnos a los Tlfn. 593-5417

CELULAR:   955 955514 / 983636883 

E-mail cursos@classconsulting.net , Pág. Web www.classconsulting.net


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