""

Dirigido a

Temario

Expositor(es)

ALDO MADRUGA

Profesional en Administración y Gestión de Empresas, con 17 años de experiencia en las Áreas de Gestión del Fraude, Auditoría Interna de procesos, operaciones y red de agencias.

Amplia experiencia liderando investigaciones forenses, y la implementación de sistemas para la prevención y detección de fraudes, así también, procesos judiciales (laborales y penales), y acciones de recupero de los montos involucrados en los siniestros.

Actualmente, gerencia el Área corporativa de Gestión de Fraudes para las empresas vinculadas al grupo Pichincha en Perú (Banco Financiero, Diners Club, Carsa, Amerika Brokers y Crecer Seguros).

Durante los últimos 8 años, miembro de los comités técnicos especializados en la prevención de fraudes de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), de los cuales, actualmente preside el Comité de Prevención de Estafas y Defraudaciones (COPREDE) y es Vicepresidente del Comité de Seguridad de Medios de Pago (COSMEPA).

ROBERTO AMORRORTU ZAPATER

Abogado de la Universidad de Piura, Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Valencia (España), con más de 15 años de experiencia en áreas de derecho comercial, societario, bancario y laboral. Amplia experiencia liderando procesos laborales judiciales y procedimientos administrativos iniciados por la SUNAFIL. Durante los últimos 3 años (del 2016 al 2018), miembro del Comité Técnico Laboral de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Actualmente, jefe del área de Contingencias Laborales y Personería para un grupo financiero internacional con presencia en seguros, entidades financieras  y retail.

PAUL PACHECO RIVADENEYRA

Experto en metodologías cualitativas y cuantitativas de gestión de riesgo operacional, miembro de la comisión de capacitación de Riesgo Operacional de ASBANC; organizador del Seminario de Riesgo Operacional durante los primeros 7 años. Especialista en la identificación de riesgos, debilidades y establecimiento de controles eficientes.

Experiencia de 24 años en banca dentro de labores de control, planeamiento, riesgos e investigación en áreas de gestión proyectos y mejora continua. Ha sido coordinador del Centro de Atención al usuario dentro de Organización y Métodos;  Jefe de Control de Operaciones y consultor para empresas de desarrollo de software para el entendimiento del negocio.

Ha participado como líder en el proceso de integración de procesos y migración segura de información para la fusión de Bancos; líder en la acreditación al Método Estándar Alternativo para  la gestión de riesgo operacional de una entidad bancaria en Perú.

JORGE CARRION PRADA

Profesional en Derecho Penal e Investigación de Fraudes, con 20 años de experiencia desarrollados en el Ministerio Público, Jefaturas de Contingencias Judiciales en Entidades Financieras y Jefaturas en Investigación de Fraudes Financieros.

Amplia experiencia en temas penales relacionados con delitos contra entidades financieras, internos y externos, en coordinación con las áreas de Fraude, que involucran desde sanciones administrativas, desvinculaciones laborales, hasta denuncias penales.

Actualmente liderando el área de investigación de fraudes a nivel corporativo, en empresas financieras, de seguros y retail, en metodologías que van desde la  indagación de eventos denunciados y obtención de evidencias, hasta recomendaciones de mejoras en los procesos de seguridad ante fraudes.

Fecha y Horario

Duración y Sede

Inversión



Deseo registrarme