"SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS"

Dirigido a

Oficiales de Cumplimiento, profesionales que se desempeñen en las áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría, operaciones, créditos y control interno, de empresas que formen parte de los sujetos obligados del sector financiero y de los diferentes sectores económicos contemplados en las normas vigentes en el país, y en general profesionales que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área.

Temario

  1. Resultados Evaluación País por GAFILAT (Perú -2018).
  2. Principales observaciones de la evaluación:
    1. Sector Financiero.
    2. Sector No Financiero.
  3. Retos en la implementación de observaciones.
  4. Nuevo entorno regulatorio de sectores cooperativo y no financiero.
  5. Identificación de eventos potenciales de riesgo de LAFT en sectores Financiero y No Financiero.
  6. Cumplimiento y Gestión de los Riesgos de LA
  7. Identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT
  8. Roles y responsabilidades de los órganos de Gobierno ante el nuevo Reglamento
  9. Tratamiento de los Riesgos de LA/FT
  10. Etapas de la debida diligencia en el conocimiento del cliente
  11. Actividades de control
  12. Detección y reporte de operaciones sospechosas
  13. Roles y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento con el nuevo reglamento
  14. Requerimientos mínimos de capacitación
  15. Preguntas y respuestas

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Expositor(es)

NORMA TALAVERA
 CPC, con estudios de especialización en Derecho, Banca y Finanzas en la PUCP, con más de 30 años de experiencia en el sector financiero; Con cursos de especialización en temas de lavado de activos recibidos por Alert Global Media Inc. (México), Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Lima), Instructor del Programa Hemisférico de Capacitación para la Prevención y Control del Lavado de Activos (OEA- CICAD- BID), Introducción a la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ASBANC) Inspección de las medidas de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (GAFISUD).

Actualmente se desempeña como Jefe de Visitas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
JUAN CARLOS MEDINA
Ingeniero Industrial de la PUCP, MBA Egade Business School (Tecnologico de Monterrey), Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida  International University (FIU).
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento - Grupo Financiero BOD. Presidente Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos - AECGR. Ex Presidente del Comité de Cumplimiento de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN. Ex Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perº (ASBANC). Presidente de la Asociación de Egresados de EGADE Business School (Tec de Monterrey).

Fecha y Horario

Viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio de 2019

Viernes en el horario de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Duración y Sede

12 horas NM Lima Hotel

Av. Felipe Pardo y Aliaga 330 - San Isidro

Inversión

 

Hasta el jueves  23 de mayo;                S/. 1,400 + IGV

Desde el viernes 25 de mayo ;             S/. 1,500 + IGV

Tarifa Corporativa;                              S/. 1,300 + IGV

(A partir de 3 participantes)

*Sujeto a cubrir el número mínimo de participantes


Incluye; Material en usb, Certificado (mín. 80% asist.), Coffee Break y Almuerzo.

Depósitos a nombre de Class Consulting Group SAC RUC: 20600564880

Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. M.N. Nro. 193-1893480-0-59

CCI 002-193-001893480059-12

Cta. de Detracciones Banco de la Nación N° 00-005-301947 (12%) Consignar Tipo de Servicio Código 037

 Para mayor información; sírvase contactarnos a los Telfs. 288-6781 CELULAR: 955 955514

 E-mail cursos@classconsulting.net , Pág. Web www.classconsulting.net


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