"TALLER AVANZADO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE FRAUDE CON APLICACIÓN PRÁCTICA."

Dirigido a

Este curso es recomendado, para profesionales de las áreas de Prevención de Fraudes, Riesgos, Auditoría Interna,  Legal, Compliance, Recursos Humanos, Seguridad, entre otras áreas, que tengan la responsabilidad de prevenir, detectar y/o investigar eventos de fraude en su empresa.

Temario

  1. MARCO CONCEPTUAL DEL FRAUDE
  • Conceptualización del fraude
  • Riesgos emergentes en la gestión del fraude
  • Estadísticas y tendencias del fraude mundial
  • Evoclución de control interno
  • Paradigmas que debemos superar para combatir el fraude
  1. INTEGRACION DEL FRAUDE EN LA GESTION DEL RIESGO OPERACIONAL
  • Marco conceptual de la Gestión de Riesgo Operacional
  • Factores comunes en la gestión del fraude y del riesgo operacional
  • Metodologías de riesgo operacional empleadas en la gestión del fraude:
  • Autoevaluaciones de riesgos
  • Base de Perdidas
  • Indicadores clave de riesgo 
  1. MARCO LABORAL EN LA GESTION DEL FRAUDE (se contará con la exposición de un abogado especialista en Derecho Laboral)
  • Marco legal laboral
  • Sanciones laborales aplicables por inconductas funcionales y fraudes
  • Documentos que sustentan y respaldan las sanciones
  • Principios aplicables al despido
  • Consideraciones para realizar un despido por falta grave
  • Revisión de casuística para la aplicación de sanciones laborales
  1. ACCIONES PUNITIVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL (se contará con la exposición de un abogado especialista en Derecho Penal)
  • Delitos financieros - ¿Qué son?,
  • Tipos de delitos financieros en el Código Penal Peruano
  • Marco conceptual del derecho penal
  • Factores determinantes para efectuar una denuncia penal por ilícitos y fraude
  • Documentos que sustentan y respaldan una denuncia penal
  • Aspectos claves para efectuar una denuncia penal exitosa por fraude
  • Revisión de casos frecuentes para la imputación de ilícitos 
  • 5. PROGRAMA PREVENTIVO
    • Tendencias sobre prevenciòn de fraudes
    • ¿Còmo llegar a la utopìa del control interno?
    • Delineando la ruta de la prevención
    • Diferencias entre la auditoría tradicional y la gestión del fraude
    • El Plan Antifraude
    • Las reglas de las 3C para implementar conductas preventivas
    • La fórmula de Klitgaard aplicada al control de fraudes
    • Factores que contribuyen a la existencia del fraude
    • Unificando la visión del negocio y la gestión del fraude – “Creando un mundo más seguro”
    • Gestionando los problemas de identidad
    • El costo del fraude
    • Posibles acciones de recupero y mitigación de pérdidas por fraude
    • Seguros relacionados al fraude y cyberfraude
      1. COMO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA EFICAZ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE
      • Riesgos que impactan en la gestión del fraude
      • Herramienta de evaluación del riesgo de fraude
      • Modelo de líneas de defensa
      • Requisitos para enfoque integral de gestión
      • Matriz de decisión para la gestión del fraude
      • Obstáculos que superar para la efectividad del programa antifraude
      • Estrategia y tecnología aplicada a la autenticación de identidad digital
        1. EL FRAUDE INTERNO Y COMO COMBATIRLO
        • El fraude interno y medidas para contrarrestarlo
        • Más allá del triángulo del fraude – el diamante del fraude
        • Reglas para considerar en la detección del fraude interno
        • Gestión colaborativa del fraude
        • Los insider
        1. MONITOREO Y DETECCION
        • Alertas recomendadas para la detecciòn de fraudes en distintas áreas del negocio.
        • Detección de fraudes a través del análisis de datos
        • Buenas prácticas … y no tan buenas, para el monitoreo y detección de fraudes
        • Cómo implementar un canal de denuncias exitoso
        • Gestionando el fraude en el otorgamiento de créditos y ¿cómo reducir sus pérdidas?
          1. RESPUESTA E INVESTIGACION
          • Modelo de respuesta frente a un evento de fraude
          • Etapas de la investigación de ilícitos
          • Proceso eficaz de investigación de fraudes
          • Evaluación de la evidencia: suficiencia, competencia y relevancia
          • Limitaciones o errores en el proceso de investigación
          • Metodología de entrevista P.E.A.C.E.
            1. ENTREVISTAS PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
            • Preparación para un proceso de investigación
            • La importancia del rapport
            • Uso estratégico de la evidencia
            • Metodología de entrevista P.E.A.C.E
            • 10 consejos prácticos para la investigación de fraudes
            • Impacto del Covid-19 en el proceso de investigaciòn y entrevistas
            • La tecnología en el proceso de investigación
              1. Inventario de casos de fraude
              2. Clases de inteligencia
              3. El Ciclo de la Inteligencia
              4. Inteligencia vs Investigación
              5. Retos para aplicar inteligencia

    Expositor(es)

    ALDO MADRUGA

    Profesional en Administración y Gestión de Empresas, con 17 años de experiencia en las Áreas de Gestión del Fraude, Auditoría Interna de procesos, operaciones y red de agencias.

    Amplia experiencia liderando investigaciones forenses, y la implementación de sistemas para la prevención y detección de fraudes, así también, procesos judiciales (laborales y penales), y acciones de recupero de los montos involucrados en los siniestros.

    Actualmente, gerencia el Área corporativa de Gestión de Fraudes para las empresas vinculadas al grupo Pichincha en Perú (Banco Financiero, Diners Club, Carsa, Amerika Brokers y Crecer Seguros).

    Durante los últimos 8 años, miembro de los comités técnicos especializados en la prevención de fraudes de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), de los cuales, actualmente preside el Comité de Prevención de Estafas y Defraudaciones (COPREDE) y es Vicepresidente del Comité de Seguridad de Medios de Pago (COSMEPA).

    ROBERTO AMORRORTU ZAPATER

    Abogado de la Universidad de Piura, Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Valencia (España), con más de 15 años de experiencia en áreas de derecho comercial, societario, bancario y laboral. Amplia experiencia liderando procesos laborales judiciales y procedimientos administrativos iniciados por la SUNAFIL. Durante los últimos 3 años (del 2016 al 2018), miembro del Comité Técnico Laboral de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Actualmente, jefe del área de Contingencias Laborales y Personería para un grupo financiero internacional con presencia en seguros, entidades financieras  y retail.

    JORGE CARRION PRADA

    Profesional en Derecho Penal e Investigación de Fraudes, con 20 años de experiencia desarrollados en el Ministerio Público, Jefaturas de Contingencias Judiciales en Entidades Financieras y Jefaturas en Investigación de Fraudes Financieros.

    Amplia experiencia en temas penales relacionados con delitos contra entidades financieras, internos y externos, en coordinación con las áreas de Fraude, que involucran desde sanciones administrativas, desvinculaciones laborales, hasta denuncias penales.

    Actualmente liderando el área de investigación de fraudes a nivel corporativo, en empresas financieras, de seguros y retail, en metodologías que van desde la  indagación de eventos denunciados y obtención de evidencias, hasta recomendaciones de mejoras en los procesos de seguridad ante fraudes.

    Fecha y Horario

    Lunes 13, miércoles 15, viernes 17 y lunes 20 de Julio de 2020

    En el horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

    Duración y Sede

    16 horas

    Curso On-Line

    A través de la Plataforma ZOOM

    Inversión

    Tarifa ZOOM S/. 1,300 + IGV

    Incluye; Material y Certificado Digital (mín. 80% asist.)

    Pagos en Linea con Visanet (Se aceptan todas las tarjetas de crédito)

    Depósitos a nombre de Class Consulting Group SAC RUC: 20600564880

    Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. M.N. Nro. 193-1893480-0-59

    CCI 002-193-001893480059-12

    Cta. de Detracciones Banco de la Nación N° 00-005-301947 (12%) Consignar Tipo de Servicio Código 037

     Para mayor información; sírvase contactarnos a los Telfs. 288-6781 CELULAR: 955 955514

     E-mail cursos@classconsulting.net , Pág. Web www.classconsulting.net


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