"CURSO ON LINE GESTIÓN DE RIESGOS DE PREVENCION DE LAFT En el Contexto del COVID-19"

Dirigido a

Oficiales de Cumplimiento, profesionales que se desempeñen en las áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría, operaciones, créditos y control interno, de empresas que formen parte de los sujetos obligados del sector financiero y de los diferente sectores económicos contemplados en las normas vigentes en el país y en general a profesionales que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área.

Temario

1. Análisis de riesgos 2020.

2. Impacto de nuevos riesgos en la gestión del LAFT.

3. Actualización de matrices de riesgo de LAFT ante la pandemia.

4. Ejecución de controles para PLAFT.

5. Política de Conocimiento del Cliente en un entorno no presencial.

6. Enfoque basado en riesgos bajo un entorno de mayores operaciones virtuales.

7. Monitoreo de operaciones y determinación de operaciones inusuales.

8. Auditorias e inspecciones en prevención del lavado de activos.

9. Conclusiones y preguntas.

Expositor(es)

JUAN CARLOS MEDINA
Consultor y experto internacional en gestión de riesgos y auditorias de Cumplimiento. Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Ex-Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoria, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Mentor en incubadoras de negocio en proyectos de innovación e ideas de negocio.

Fecha y Horario

Lunes 22 y Miércoles 24 de Junio de 2020 

En el horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

* SUJETO A CUBRIR EL NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES

Duración y Sede

8 horas

CURSO ON LINE

VIA PLATAFORMA ZOOM

Inversión

TARIFA ZOOM

S/800+IGV


Incluye; Material y Certificado Digital (mín. 80% asist.)

Depósitos a nombre de Class Consulting Group SAC RUC: 20600564880

Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. M.N. Nro. 193-1893480-0-59

CCI 002-193-001893480059-12

Cta. de Detracciones Banco de la Nación N° 00-005-301947 (12%) Consignar Tipo de Servicio Código 037

Se aceptan todas las tarjetas de crédito y débito

 Para mayor información; sírvase contactarnos a los Telfs. 288-6781 CELULAR: 955 955514

 E-mail cursos@classconsulting.net , Pág. Web www.classconsulting.net


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