Curso Online
Gestión de Riesgos del Sistema de Prevención LAFT
Inicio: 22 de Abril
Este curso está dirigido a Oficiales de Cumplimiento, profesionales que se desempeñen en las áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría, operaciones, créditos y control interno, de empresas que formen parte de los sujetos obligados del sector financiero y de los diferentes sectores económicos contemplados en las normas vigentes en el país y en general a profesionales que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área.
Detalle del curso
Modalidad
Virtual (En Vivo por Zoom)
Fechas
22, 24 y 29 de Abril
Duración
08 horas
Horario
Martes 22 y Jueves 24 de 3 a 6 pm
Martes 29 de 3 a 5 pm
Inversión
s/.990 incluído IGV
La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mín. 80% asistencia
Temario
-
Análisis regional de LAFT
-
Nuevas tecnologías aplicadas en PLAFT
-
Sujetos Obligados en Perú
-
Obligaciones. Gestión de Riesgos de LAFT
-
Scoring de riesgos de LAFT
-
Activos virtuales y su exposición en LAFT
-
Conclusiones
.jpeg)
Expositor
.jpeg)
Juan Carlos Medina
Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de latinoamerica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos). Ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ex–Asesor en diversas entidades financieras latinoamericanas. Ex-Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Ex-Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoría, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú.
