Taller Avanzado
Gestión de Riesgos del Sistema de Prevención LAFT
Inicio: 12 de Setiembre
Este curso está dirigido a Oficiales de Cumplimiento, profesionales que se desempeñen en las áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría, operaciones, créditos y control interno, de empresas que formen parte de los sujetos obligados del sector financiero y de los diferentes sectores económicos contemplados en las normas vigentes en el país y en general a profesionales que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área.
Detalle del curso
Modalidad
Virtual
(En Vivo por Zoom)
Fechas
12, 14 y 15 de Setiembre
Duración
08 horas
Horario
Martes 12 y Jueves 14 de 7:00 pm a 10:00 pm
Viernes 15 de 7:00 a 9:00 pm
Inversión
S/.850 + IGV
La inscripción al curso incluye: Material y Certificado Digital para los participantes que cumplan mín. 80% de asistencia
Temario
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Gestión de Riesgos de LAFT
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Metodologías de evaluación de Riesgos de LAFT
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Factores de riesgo
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Scoring de riesgos de LAFT
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Matriz de riesgo de LAFT
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Indicadores de riesgo de LAFT
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Utilización de la evaluación de riesgos en la determinación de operaciones inusuales
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Conclusiones
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Expositor
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Juan Carlos Medina
Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de latinoamerica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos). Ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ex–Asesor en diversas entidades financieras latinoamericanas. Ex-Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Ex-Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoria, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú.
