Curso Online
Gestión de Riesgos del Sistema de Prevención LAFT
Inicio: 17 de Septiembre
Este curso está dirigido a Oficiales de Cumplimiento, profesionales que se desempeñen en las áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría, operaciones, créditos y control interno, de empresas que formen parte de los sujetos obligados del sector financiero y de los diferentes sectores económicos contemplados en las normas vigentes en el país y en general a profesionales que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área.
Detalle del curso
Modalidad
Virtual (En Vivo por Zoom)
Fechas
17, 18 y 19 de Septiembre
Duración
08 horas
Horario
17 y 18 de 7 pm a 10 pm
19 de 7 pm a 9 pm
Inversión
s/.990 incluído IGV
La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mín. 80% asistencia
Temario
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Análisis regional de LAFT
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Nuevas tecnologías aplicadas en PLAFT
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Sujetos Obligados en Perú
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Obligaciones. Gestión de Riesgos de LAFT
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Scoring de riesgos de LAFT
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Activos virtuales y su exposición en LAFT
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Conclusiones
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Expositor
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Juan Carlos Medina
Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de latinoamerica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos). Ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ex–Asesor en diversas entidades financieras latinoamericanas. Ex-Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Ex-Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoría, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú.
