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Taller Avanzado

Gestión de Riesgos del Sistema de Prevención LAFT

Inicio: 06 de Mayo

Curso - Gestión de Riesgos del Sistema de Prevención LAFT - Class Consulting

Este curso está dirigido a Oficiales de Cumplimiento, profesionales que se desempeñen en las áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría, operaciones, créditos y control interno, de empresas que formen parte de los sujetos obligados del sector financiero y de los diferentes sectores económicos contemplados en las normas vigentes en el país y en general a profesionales que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área.

Detalle del curso

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Modalidad

Virtual

(En Vivo por Zoom)

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Fechas

06, 08 y 10 de Mayo

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Duración

08 horas

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Horario

06, 08 de 7:00 a 10:00 pm
10 de 7:00 a 9:00 pm

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Inversión

S/.870 + IGV

La inscripción al curso incluye: Material y Certificado Digital para los participantes que cumplan mín. 80% de asistencia

Temario

  • Análisis regional de LAFT

  • Nuevas tecnologías aplicadas en PLAFT

  • Sujetos Obligados en Perú

  • Obligaciones. Gestión de Riesgos de LAFT

  • Scoring de riesgos de LAFT

  • Activos virtuales y su exposición en LAFT

  • Conclusiones 

Curso - Gestión de Riesgos del Sistema de Prevención LAFT - Class Consulting

Expositor

Curso - Gestión de Riesgos del Sistema de Prevención LAFT - Class Consulting

Juan Carlos Medina

Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de latinoamerica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos). Ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ex–Asesor en diversas entidades financieras latinoamericanas. Ex-Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Ex-Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoría, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú.

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