Curso Online
Gestión de Riesgos PLAFT
Inicio: 21 de Febrero
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Este curso está dirigido a Oficiales de Cumplimiento, profesionales que se desempeñen en las áreas de cumplimiento, auditoría, operaciones, créditos y control interno, de empresas que formen parte de los sujetos obligados del sector financiero y de los diferentes sectores económicos contemplados en las normas vigentes en el país y en general a profionales que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área
Detalle del curso
Modalidad
Virtual
(En Vivo por Zoom)
Fechas
21 y 23 de Febrero
Duración
8 horas
Horario
6:00 pm a 10:00 pm
Inversión
S/.780 + IGV
La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mín. 80% asistencia
Temario
1. Gestión de Riesgos de LAFT
2. Metodologías de evaluación de Riesgos de LAFT
3. Factores de riesgo
4. Scoring de riesgos de LAFT
5. Matriz de riesgo de LAFT
6. Indicadores de riesgo de LAFT
7. Utilización de la evaluación de riesgos en la determinación de operaciones inusuales
8. Conclusiones
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Expositor
Juan Carlos Medina
Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de latinoamérica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos). Ex-Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federacion Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ex-Asesor de diversas entidades financieras latinoamericanas. Ex-Vicepresidente del Comité de Cumplimiento de la Asosiación de Bancos del Perú (ASBANC). Ex-Presidente de la Asosiación de Egresados de MBA de EGADE Business School - Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoría, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú.
