1. MARCO CONCEPTUAL DEL FRAUDE 

• Conceptualización del fraude

• Tendencias del fraude mundial - "Tan real como la ficción"

• ¿Cómo afecta el fraude a las organizaciones?

• Evolución de control interno

• Paradigmas que debemos superar para combatir el fraude

​

2. INTEGRACIÓN DEL FRAUDE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 
OPERACIONAL 

• Marco conceptual de la Gestión de Riesgo Operacional

• Factores comunes en la gestión del fraude y del riesgo operacional

• Metodologías de riesgo operacional empleadas en la gestión del fraude

  • Autoevaluaciones de riesgos

  • Base de Pérdidas

  • Indicadores clave de riesgo

3. MARCO LABORAL EN LA GESTIÓN DEL FRAUDE (se contará con la exposición de un abogado especialista en Derecho Laboral)

• Marco legal laboral

• Sanciones laborales aplicables por inconductas funcionales y fraudes

• Documentos que sustentan y respaldan las sanciones

• Principios aplicables al despido

• Consideraciones para realizar un despido por falta grave

• Revisión de causística para la aplicación de sanciones laborales

​

4. ACCIONES PUNITIVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL (se contará con la exposición de un abogado especialista en Derecho Penal)

• Delitos Financieros - ¿Qué son?

• Tipos de delitos financieros en el Código Penal Peruano

• Marco conceptual del derecho penal

• Factores determinantes para efectuar una denuncia penal por ilícitos y fraude

• Documentos que sustentan y respaldan una denuncia penal

• Aspectos claves para efectuar una denuncia penal exitosa por fraude

• Revisión de casos frecuentes para la imputación de ilícitos

​

5. CÓMO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA EFICAZ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE 

• Riesgos que impactan en la gestión del fraude

• Herramienta de evaluación del riesgo de fraude

• Modelo de líneas de defensa

• Requisitos para el enfoque integral de gestión

• Matriz de decisión para la gestión del fraude

• Obstáculos que superar para la efectividad del programa antifraude